يوليو 4, 2024
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان “التوصيات الأربعين” برعاية وزير الصناعة […]
يونيو 30, 2024
مجلة امتثال-5(4) (2)
يونيو 30, 2024
تطوير سياسات وإجراءات لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي والمالي لمنع استغلاله في غسل الأموال
يونيو 30, 2024
فرض عقوبات اقتصادية صارمة يؤثر بشكل مباشر على تمويل التنظيمات الإرهابية وقدرتها على العمل.
يونيو 30, 2024
الدول تتبادل المعلومات بشكل أكبر للتصدي للشبكات التي تمول الأنشطة الإرهابية.
يونيو 30, 2024
تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعلم الآلي لرصد وتحليل المعاملات المالية المشبوهة.
يونيو 30, 2024
الحكومات تعزز تعاونها الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب بآليات قانونية ومصرفية أكثر فعالية
أبريل 2, 2024
[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] أقر الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا( MENAFATF)، اختيار الجمهورية اليمنية رئيسًا المجموعة […]
أبريل 2, 2024
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختصة بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، المنعقد في […]