مارس 9, 2025
أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاربعاء الموافق 26فبراير 2025م، ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب […]
فبراير 12, 2025
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعاصمة عدن، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، صباح اليوم ورشة تحت عنوان “دور الجهاز المركزي للرقابة […]
نوفمبر 25, 2024
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المؤتمر الإقليمي الدولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بوفد يتراسه نائب وزير المالية […]
نوفمبر 25, 2024
ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن جهود المجموعة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة […]
أغسطس 26, 2024
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعاصمة عدن وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل صباح اليوم ورشة تحت عنوان” الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال […]
يوليو 4, 2024
برعاية الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظمت اللجنة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة براجما- ورشة عمل “بناء […]
يوليو 4, 2024
نظم معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م، ورشة عمل بعنوان (أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي تهدف الى […]
يوليو 4, 2024
نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية […]
يوليو 4, 2024
وحضر الورشة أعضاء من اللجنة الوطنية “ممثلي الجهات المعنية باللجنة”، وعدد من منتسبي وحدة جمع المعلومات المالية، وقد تطرقت الحلقة إلى عديد الأدوار المناط العمل بها […]