اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تنظم ورشة عمل بعنوان “التوصيات الأربعين”
يوليو 4, 2024وحدة جمع المعلومات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تنظم ورشة عمل بعنوان ”بناء قدرات موظفي الامتثال لدى الجهات الرقابية والإشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعينة”
يوليو 4, 2024وحضر الورشة أعضاء من اللجنة الوطنية “ممثلي الجهات المعنية باللجنة”، وعدد من منتسبي وحدة جمع المعلومات المالية، وقد تطرقت الحلقة إلى عديد الأدوار المناط العمل بها من قبل تلك الجهات، وآليات التنسيق اللازمة بينها بما يعزز من جهود مكافحة تلك الجرائم، كما تم استعراض أبرز التحديات والمشكلات التي يتم مواجهتها أثناء العمل.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الاجتماع القادم للجنة الوطنية للبت فيها.
وفي الختام تم تكريم الخبير الدولي د. نبيل المصري ممثل مشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث أشاد الجميع بما قدمه من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن.