الادلة الإرشادية

دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية

دليل المستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية 2023م

دليل تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

الدليل الارشادي للنهج القائم على المخاطر -عربي- FATF

دليل اجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل نوفمبر 2022م المعدل

دليل الاصول لافتراضية ومزودي الخدمات الافتراضية اكتوبر 2021 عربي

دليل الفاتف في التحقيق والمحاكمة تمويل الإرهاب

الإجراءات المقترحة لدعم استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب